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VOLUNTARY DISCLOSURE – 12 gennaio 2015

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

in collaborazione con Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

VENETO BANCA

INCONTRO DI STUDIO

VOLUNTARY DISCLOSURE

QUINTO DI TREVISO, 12 gennaio 2015
ore 9,00 -18,30

Sala Convegni
BHR TREVISO HOTEL
Via Postumia Castellana, 2
QUINTO DI TREVISO (TV)


ore 8,50 Registrazione

Ore 9,00 SALUTO AI PARTECIPANTI

Dott. VITTORIO RACCAMARI
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

MODERATORE
Dott. GRAZIANO G. VISENTIN

INTRODUZIONE
On. Dott. ENRICO ZANETTI
Sottosegretario al Ministero dell ‘Economia e delle Finanze

Prof. Avv. AUGUSTO FANTOZZI
Rettore dell’Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento

ANAGRAFE DEI CONTI CORRENTI BANCARI
Dott. RENZO PARISOTTO
Consulente Tributario Ubi Banca

ABUSO DEL DIRITTO E RADDOPPIO DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO
Avv. IVAN VACCA
Condirettore Generale di Assoniine

LA VOLUNTARY DISCLOSURE: SOGGETTI AMMESSI, PERIODI COINVOLTI E MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE
Prof. Aw. GUGLIELMO MAISTO
Professore Associato di Diritto Tributario Internazionale Comparato, Università “Cattolica del Sacro Cuore ” di Piacenza

ore 11,00 Coffee break

IL CONTENUTO DEGLI ATTI
Prof. Avv. TOMMASO DI TANNO
Professore a contratto dì Diritto Tributario, Università di Siena

I PATRIMONI POSSEDUTI INDIRETTAMENTE O PER INTERPOSTA PERSONA (TRUST, SOCIETÀ, ALTRI STRUMENTI E VEICOLI)
Dott. LUCA ROSSI
Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni

LA VOLUNTARY “DOMESTICA” ED I RAPPORTI CON IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Prof. GIANFRANCO FERRANTI
Professore Scuola Nazionale di Amministrazione

ore 13,00 Sospensione dei lavori

ore 14,30 Ripresa dei lavori

Ore 14,30 PROFILI DI ELUSIVITÀ NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE
Prof. GIANFRANCO FERRANTI
Prof. FRANCESCO ROSSI RAGAZZI
Docente di Scienza delle Finanze e Fisca/ite) Aziendale, Università “Gabriele D’Annunzio “di Pescai-a

GLI ELEMENTI OSTATIVI DELL’AUTODENUNCIA
Col. t. ISSIMI GIUSEPPE DE MAIO
Comandante Provinciale della Guardia dì Finanza di Treviso

LO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI TRA GU STATI ADERENTI AL TRANSPARENCY FORUM
Prof. RAFFAELE RIZZARDI
Professore Scuola Nazionale di Amministrazione

LA RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI NELLA VOLUNTARY DISCLOSURE
Prof. Avv. BENEDETTO SANTACROCE
Unhwsità “Niccolò Cusano ” di Roma

IL NUOVO REATO DI AUTORICICLAGGIO E IMPATTI SUGU ADEMPIMENTI ANTI RICICLAGGIO
Prof. RANIERI RAZZANTE
Docente di Legislazione Antiriciclaggio, Università di Bologna

SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI E LORO MITIGAZIONE
Prof. ANTONIO VIOTTO
Professore Associato di Diritto Tributario, Università “Ca Foscari”di Venezia

GU EFFETTI PENALI DELLA DISCLOSURE
Prof. Avv. LORIS TOSI
Ordinario di Diritto Tributario, Università “Ca’ Foscari” di Venezia

ore 18,30 Chiusura dei lavori

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